Кадровая работа


Перечень запрашиваемых документов от ГП на ПХВ с НС для проведения рейтинговой оценки корпоративного управления

(копии документов предоставляются в сканированном электронном формате, архивированном в winRAR)

1. Правоустанавливающие документы организации (Устав с изменениями и дополнениями, иные учредительные документы).

2. Стратегический план, план развития, операционный план, отчет по исполнению плана развития и т.п.

3. Организационная структура Предприятия.

4. Положение о ключевых структурных подразделениях, должностные инструкции работников, занимающих ключевые позиции (документы, регламентирующие деятельность НС, исполнительного органа, службы внутреннего аудита (при наличии), секретаря НС).

5. Акты уполномоченных государственных органов на предмет соответствия деятельности и их исполнение (отчеты об их совершении, предписание, постановления и т.д.).

6. Годовой отчет организации (2017-2018 гг.).

7. Годовая финансовая отчетность (2017-2018 гг.).

8. Информация о составе НС (приказ).

9. Договоры, заключенные с членами НС, исполнительным органом организации, работниками службы внутреннего аудита (при наличии) и секретарем НС.

10. План работы НС (за 2018, 2019г.).

11. Извещения о проведении заседаний НС (2018, 1 кв.2019 г.).

12. Протоколы заседаний и решения НС (за 2018, 1 квартал 2019 г.).

13. Отчет о результатах оценки членов НС УЗ (приказ МНЭ РК № 115) и другие отчеты по оценке (2017-2018 гг.).

14. Корпоративные документы:

1) Положение о НС с изменениями и дополнениями;

2) Положение о секретаре НС

3) Правила информационного наполнения Интернет-ресурса;

4) Положение об информационной политике;

5) Инструкция по тайне;

6) Кодекс деловой этики;

7) Классификатор внутренних нормативных документов и листы ознакомления с корпоративными документами.

15. Наличие на сайте информации по корпоративному управлению (скриншоты: раздел корпоративное управление, корпоративные документы, состав органов Предприятия: НС, исполнительный орган, СВА, информация о секретаре НС, годовой отчет размещенный на сайте и т.д.). Ссылка на интернет-сайт организации.

16. Иные документы по запросу комиссии.

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК